Federal Reserve Board – Federal Reserve Board requests comment on a proposal to amend its requirements for banks to maintain anti-money laundering programs

เมื่อวันอังคารคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐขอความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อแก้ไขข้อกำหนดสำหรับธนาคารในการรักษาโครงการต่อต้านการฟอกเงิน การแก้ไขนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของโปรแกรมป้องกันการฟอกเงินที่เสนอโดยหน่วยงานอื่นอีกสี่แห่งแยกกัน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ข้อเสนอดังกล่าวกำหนดให้ธนาคารต่างๆ มุ่งเน้นทรัพยากรในการต่อต้านการฟอกเงินตามความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้น การแก้ไขที่เสนอยังกำหนดให้ธนาคารต่างๆ รวมลำดับความสำคัญในการต่อต้านการฟอกเงินของเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน เข้ากับกระบวนการประเมินความเสี่ยง ภายใต้ข้อเสนอดังกล่าว เมื่อธนาคารได้จัดตั้งโครงการป้องกันการฟอกเงินแล้ว ธนาคารกลางสหรัฐจะมุ่งเน้นการกำกับดูแลและการบังคับใช้กิจกรรมเกี่ยวกับความล้มเหลวที่สำคัญในการดำเนินโครงการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอจะครบกำหนด 60 วันหลังจากตีพิมพ์ใน ทะเบียนของรัฐบาลกลาง.

หากต้องการสอบถามข้อมูลสื่อ กรุณาส่งอีเมล [email protected] หรือโทร 202-452-2955