ประเด็นสำคัญ:
- ทางการอาร์เจนตินาอายัดกระเป๋าเงินดิจิทัล 25 ใบที่เชื่อมโยงกับโทเค็น LIBRA และขอข้อมูลผู้ใช้จากการแลกเปลี่ยนหลัก
- ผู้สืบสวนติดตามเงินทุนทั่วทั้ง Solana และ Tron โดยเปิดเผยการถ่ายโอนข้ามสายโซ่และกิจกรรมการแยกธุรกรรม
- กรณีนี้เน้นถึงการใช้ blockchain forensics ที่เพิ่มมากขึ้น และการแลกเปลี่ยนข้อมูล KYC ในการสืบสวน crypto
ศาลรัฐบาลกลางในอาร์เจนตินา ประกาศแล้ว การแช่แข็งกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายสิบใบที่เป็นของการสืบสวนโทเค็น LIBRA ที่เป็นที่ถกเถียง กำลังเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ การดำเนินการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อหยุดการโอนเงินเพิ่มเติม และเพื่อระบุบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกระเป๋าเงิน และติดตามการเคลื่อนไหวของเงินผ่านเครือข่ายบล็อกเชนต่างๆ
อาร์เจนตินากำหนดเป้าหมายกระเป๋าเงิน 25 ใบในการสืบสวน LIBRA
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสั่งให้อายัดกระเป๋าสตางค์สกุลเงินดิจิทัล 25 ใบ ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการสอบสวนโทเค็นสกุลเงินดิจิทัล LIBRA การตัดสินใจดังกล่าวยังกำหนดให้ Binance, Bybit, OKX, CoinEx, Bitfinex และ FixedFloat ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดหกแห่ง เพื่อแบ่งปันข้อมูล Know Your Customer (KYC) บันทึกธุรกรรม บันทึก IP บัญชีธนาคารที่เชื่อมโยง และข้อมูลบัญชีอื่น ๆ สำหรับที่อยู่ที่ถูกตั้งค่าสถานะ
คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากหน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ของตำรวจสหพันธรัฐอาร์เจนตินาดำเนินการสอบสวนทางเทคนิคเพื่อติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลจากกลุ่มกระเป๋าเงินที่พวกเขาขนานนามว่า “ทีม LIBRA Wallets ผู้ตรวจสอบใช้วิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์บล็อคเชนเพื่อติดตามสินทรัพย์ผ่านกระเป๋าเงินหลายใบและเข้าสู่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
อ่านเพิ่มเติม: อาร์เจนตินาบล็อก Polymarket สั่งให้ Apple และ Google ลบแอปทำนายผล
การวิเคราะห์ Blockchain เผยการเคลื่อนไหวของกองทุนข้ามเครือข่าย
เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตามทรัพย์สินตั้งแต่โซลานาไปจนถึงตรอน
เงินจำนวนมากถูกโอนจาก Solana ไปยัง Tron ผ่านโซลูชันการทำงานร่วมกัน จากนั้นจึงชำระไปยังที่อยู่หลายแห่ง ตามรายงานทางนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ตรวจสอบอ้างว่าการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาที ทำให้สามารถถ่ายโอนข้ามสายโซ่ได้โดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะจำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมข้ามสายโซ่แบบทั่วไป
รายงานยังตั้งข้อสังเกตถึงแนวโน้มที่จะแบ่งยอดคงเหลือที่มากขึ้นเป็นธุรกรรมที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่า “smurfing” ธุรกรรมบนบล็อกเชนเป็นแบบสาธารณะ และอาจทำให้การตรวจสอบยากขึ้น และใช้เวลานานมากขึ้นในการกู้คืนสินทรัพย์หากใช้กระเป๋าเงินและเครือข่ายหลายรายการ
เนื่องจากความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของบล็อกเชนต่างๆ สะพานข้ามสายโซ่จึงกลายเป็นส่วนสำคัญในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล แต่การใช้สกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นประเด็นร้อนสำหรับการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการกระจายตัวของกระเป๋าเงินอย่างรวดเร็ว
การแลกเปลี่ยนต้องเผชิญกับการตรวจสอบ AML มากขึ้น
คำสั่งศาลใหม่นี้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ในการบังคับใช้การเข้ารหัสลับ แม้ว่าการวิเคราะห์กระเป๋าเงินสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทำโดยกระเป๋าเงิน แต่การระบุตัวตนของเจ้าของกระเป๋าเงินมักจะต้องมีการเข้าถึงเพื่อแลกเปลี่ยน KYC และข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การสอบสวน LIBRA เป็นจุดเด่นของแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการเฝ้าระวัง AML ในเขตอำนาจศาลหลายเขตอำนาจศาลและนิติเวชแบบออนไลน์โดยหน่วยงานกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้ตรวจสอบได้รับเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมบล็อคเชนกับข้อมูลประจำตัวของลูกค้าที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว เนื่องจากการแลกเปลี่ยนจำนวนมากขึ้นช่วยปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพวกเขา
อ่านเพิ่มเติม: Arkham เปิดตัวการซื้อขายแบบกระจายอำนาจด้วยข้อมูล Wallet 800K บน Solana
