🟩 สมัครเทรด #ค่าเงิน #ทองคำ สนับสนุน THAIFRX.COM คลิกที่ลิ้งค์นี้ https://one.exnessonelink.com/a/se21a7h0
บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis ได้เปิดตัวรายงานใหม่ที่เน้นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการฟอกเงินด้วยการเข้ารหัสลับ โดยเตือนว่าเครือข่ายการฟอกเงินในภาษาจีนกำลังถือเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ร้ายแรงและเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล
การเพิ่มขึ้นของเครือข่ายภาษาจีนในอาชญากรรม Crypto
ตามรายงาน กิจกรรมการฟอกเงินออนไลน์ที่ผิดกฎหมายได้ขยายตัวอย่างมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ในปี 2020 การฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ crypto คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2568 ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 82 พันล้านดอลลาร์
แรงผลักดันสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตนี้คือการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเครือข่ายการฟอกเงินในภาษาจีน ซึ่งมักเรียกว่า CMLN ในปี 2025 เครือข่ายเหล่านี้คิดเป็นประมาณ 20% ของกิจกรรมการฟอกเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ระบุบนเครือข่าย
Chainalysis ตั้งข้อสังเกตว่าการกระจุกตัวในระดับภูมิภาคนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมโดยพฤติกรรมการก้าวกระโดดที่สังเกตได้บนบล็อกเชน ตามรายละเอียดในรายงาน ขณะนี้ CMLN ฟอกเงินมากกว่า 10% ของเงินที่ถูกขโมยผ่านการหลอกลวงที่เรียกว่า “การแล่เนื้อหมู” เป็นประจำ
อัตราการเติบโตของเครือข่ายเหล่านี้มีความโดดเด่นแม้ในขอบเขตอาชญากรรม crypto ที่กว้างขึ้น ตั้งแต่ปี 2020 การไหลเข้าไปยัง CMLN ที่ระบุได้เพิ่มขึ้นเร็วกว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) ถึง 7,325 เท่า
การเติบโตยังแซงหน้าช่องทางการฟอกเงินอื่นๆ โดยขยายตัวได้เร็วกว่าแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ถึง 1,810 เท่า และเร็วกว่ากระแสออนไลน์ที่ผิดกฎหมายซึ่งยังคงอยู่ในระบบนิเวศของอาชญากรถึง 2,190 เท่า
แม้ว่า CMLN จะไม่ใช่ผู้ดำเนินการเพียงกลุ่มเดียวที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดิจิทัล แต่ Chainalysis พบว่าบริการที่ใช้ภาษาจีนและ Telegram ในปัจจุบันมีสัดส่วนขนาดใหญ่อย่างไม่เป็นสัดส่วนของกิจกรรมการฟอกเงินทั่วโลกที่มีสาเหตุมาจาก
อาชญากรรมข้ามพรมแดนในวงกว้าง
รายงานยังแสดงให้เห็นว่า CMLN ทำงานอย่างเปิดเผยในหลายแพลตฟอร์มและอาศัยระบบที่ซับซ้อนและหลายชั้น การดำเนินงานของพวกเขาโดดเด่นด้วยความสามารถในการประมวลผลระดับอุตสาหกรรมและความซับซ้อนทางเทคนิคในระดับสูง
เฉพาะในปี 2025 เพียงปีเดียว Chainalysis ได้ระบุประเภทบริการที่แตกต่างกัน 6 ประเภทซึ่งรวมกันเป็นระบบนิเวศของ CMLN เมื่อรวมกัน บริการเหล่านี้ประมวลผลการไหลเข้าที่ผิดกฎหมายมูลค่า 16.1 พันล้านดอลลาร์ในระหว่างปี
จำนวนหน่วยงานที่ใช้งานภายในเครือข่ายเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยขยายจากกระเป๋าเงินจำนวนเล็กน้อยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นกระเป๋าเงินออนไลน์ที่ใช้งานมากกว่า 1,799 กระเป๋าในปี 2568
Tom Keatinge ผู้อำนวยการศูนย์การเงินและความมั่นคงของ Royal United Services Institute กล่าวว่าความเร็วและขนาดของเครือข่ายเหล่านี้เป็นผลมาจากการหลอมรวมพลังระดับโลก
เขาตั้งข้อสังเกตว่าเครือข่ายฟอกเงินของจีนได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น “การดำเนินงานข้ามพรมแดนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์” ซึ่งนำเสนอบริการที่มีประสิทธิภาพและราคาที่แข่งขันได้แก่กลุ่มอาชญากรทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือ
Chris Urben กรรมการผู้จัดการของ Nardello & Co เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งภายในเครือข่ายเหล่านี้ เขาอธิบายว่ากลุ่มฟอกเงินของจีนได้ย้ายออกจากระบบการโอนมูลค่าที่ไม่เป็นทางการมากขึ้น เช่น วิธีการธนาคารใต้ดินแบบดั้งเดิม
Urben เน้นย้ำว่าอาชญากรเหล่านี้ยอมรับ cryptocurrencies ว่าเป็น “วิธีที่เร็วกว่าและรอบคอบมากขึ้น” ในการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดน ช่วยลดความจำเป็นในการใช้บัญชีแยกประเภทด้วยตนเองที่ซับซ้อนซึ่งกระจายไปทั่วเขตอำนาจศาลหลายแห่ง
ภาพเด่นจาก DALL-E แผนภูมิจาก TradingView.com
🟩 สมัครเทรด #ค่าเงิน #ทองคำ สนับสนุน THAIFRX.COM คลิกที่ลิ้งค์นี้ https://one.exnessonelink.com/a/se21a7h0
Source link
