Federal Reserve Board – Federal Reserve Board announces enforcement action against American Express Company to address, among other things, the firm’s failure to sufficiently detect and report certain suspicious activity related to money laundering

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐได้ประกาศการดำเนินการบังคับใช้กับบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อจัดการกับความล้มเหลวของบริษัทในการตรวจจับและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการยังระบุถึงข้อบกพร่องที่สำคัญในการดำเนินการตามโครงการต่อต้านการฟอกเงินทั่วทั้งองค์กรของบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ธนาคารแห่งชาติในเครือของบริษัท สำนักงานบัญชีเงินตรา ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักของรัฐบาลกลางของธนาคารแห่งชาติของบริษัท ได้ออกการดำเนินการบังคับใช้แยกต่างหากกับธนาคาร

การดำเนินการของคณะกรรมการจะช่วยให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินงานตามกฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาทั้งหมด

หากต้องการสอบถามข้อมูลสื่อ กรุณาส่งอีเมล [email protected] หรือโทร (202) 452-2955