สหราชอาณาจักรตั้งเป้าเครือข่ายหลอกลวง Crypto มูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ ระงับทรัพย์สินในการปราบปรามทั่วโลก

ประเด็นสำคัญ:

• สหราชอาณาจักรคว่ำบาตรตลาด crypto ที่ผิดกฎหมายรายใหญ่ซึ่งเชื่อมโยงกับศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• กลุ่มกลโกงที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางที่สุดในกัมพูชาถูกโจมตีโดยเจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของประเทศ รวมถึงทรัพย์สินในลอนดอน ถูกระงับ
• การย้ายที่ตั้งควรพยายามกำจัดร่องรอยการเข้ารหัสลับของเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์และบล็อกเครือข่ายที่สนับสนุนการฉ้อโกง

สหราชอาณาจักรได้เข้มข้นขึ้นในการต่อสู้กับการฉ้อโกงที่ใช้ crypto โดยกำหนดเป้าหมายไปที่แพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกิจกรรมการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักรส่งผลกระทบต่อตลาด Crypto ที่ผิดกฎหมาย

สำนักงานการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนา ประกาศแล้ว การคว่ำบาตรต่อตลาดที่ใช้ crypto ที่สำคัญที่เรียกว่า Xinbi ตามที่เจ้าหน้าที่ระบุ เว็บไซต์ดังกล่าวอนุญาตให้ผู้ฉ้อโกง:

• แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย
• การชำระเงิน crypto ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง
• กิจกรรมขั้นสูงที่มากขึ้นของการหลอกลวงที่มีขอบเขตขนาดใหญ่

ด้วยการควบคุม Xinbi สหราชอาณาจักรกำลังพยายามแยกมันออกจาก crypto complex โดยสุจริต ข้อจำกัดเหล่านี้บั่นทอนความสามารถในการทำธุรกรรม และเครือข่ายการฉ้อโกงพบว่าเป็นการยากที่จะสับเปลี่ยนเงิน

การเคลื่อนไหวดังกล่าวบ่งบอกถึงกลยุทธ์ที่คุ้มค่ามากขึ้นในการต่อสู้กับผู้ไม่ประสงค์ดี และทำให้กิจกรรมการเข้ารหัสลับที่ถูกกฎหมายส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมได้

อ่านเพิ่มเติม: FBI เตือนถึง “โทเค็น FBI” ปลอมบน TRON ที่กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ใน Crypto Scam Wave ใหม่

เครือข่ายหลอกลวงกัมพูชาได้รับความสนใจ

การปราบปรามยังมุ่งเป้าไปที่สถานที่หลอกลวงขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “#8 Park” ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นศูนย์หลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา

ภายในระบบนิเวศหลอกลวง

เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่าศูนย์เหล่านี้ดำเนินการแบบจำลองการหลอกลวงในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงการหลอกลวงเรื่องความรักและกับดักการลงทุน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมักถูกติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตและถูกหลอกให้โอนเงิน ซึ่งมักจะเป็นสกุลเงินดิจิทัล

น่าหนักใจกว่านั้นคือ มีรายงานว่าคนงานจำนวนมากในบริเวณดังกล่าวถูกค้ามนุษย์ พวกเขาได้รับสัญญาที่ว่างเปล่าเกี่ยวกับโอกาสการจ้างงาน และส่งเสริมการหลอกลวงด้วยความกลัวความรุนแรง

บทบาทของ Crypto ในเครือข่ายการฉ้อโกงทั่วโลก

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเน้นการใช้โครงสร้างพื้นฐาน crypto เพื่อเพิ่มกิจกรรมการฉ้อโกง แพลตฟอร์มเช่น Xinbi ควรจะเป็น:

• ตลาดกลางสำหรับข้อมูลที่ถูกขโมย
• ช่องทางการชำระเงินสำหรับการหลอกลวงข้ามพรมแดน
• เครื่องมือในการปิดบังกระแสเงิน

การลงโทษมีวัตถุประสงค์เพื่อตัดความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยการตัดการเชื่อมต่อของการแลกเปลี่ยน บริการทางการเงิน และแม้กระทั่งสภาพคล่องทั่วโลก กลยุทธ์ดังกล่าวได้บังคับให้ต้องปิดแพลตฟอร์ม crypto อื่น BYEX หลังจากการดำเนินการก่อนหน้านี้ของสหราชอาณาจักร

อ่านเพิ่มเติม: Ripple เฉลิมฉลองการอนุมัติ FCA ของสหราชอาณาจักรในฐานะ Tower Bridge Lifts สำหรับเหตุการณ์สำคัญของ Crypto

การแข็งตัวของสินทรัพย์และแรงกดดันจากต่างประเทศ

สหราชอาณาจักรยังสั่งอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย จากการอายัดทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านปอนด์

เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามาตรการเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อโจมตีทั้งสินทรัพย์ดิจิทัลและทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ผิดกฎหมาย การปราบปรามเกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศครั้งก่อนซึ่งส่งผลให้:

• เว็บไซต์ต้องสงสัยที่ถูกสำรวจนับพันถูกบุกค้น
• ปิดโรงงานหลายร้อยแห่ง
• ปล่อยตัวผู้ถูกค้ามนุษย์นับหมื่นคน

ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ตามมาด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นโดยทางการกัมพูชา

สหราชอาณาจักรตั้งใจที่จะดำเนินการมาตรการเพิ่มเติมในระหว่างการประชุมสุดยอดการเงินที่ผิดกฎหมายในเดือนมิถุนายน การประชุมจะจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการโอนเงินข้ามพรมแดนผ่านสกุลเงินดิจิทัลและทรัพย์สิน