อัยการกล่าวว่าโบนัส Tricolor CEO จ่ายออกไปหลายสัปดาห์ก่อนที่จะล้มละลาย

ซีอีโอของบริษัทรถยนต์ซับไพรม์ ไตรคัลเลอร์ สั่งการให้รองผู้ว่าการส่งโบนัสจำนวน 6.25 ล้านดอลลาร์ให้เขาในเดือนสิงหาคม เนื่องจากแผนการฉ้อโกงที่พยุงบริษัทคลี่คลาย อัยการสหรัฐฯ กล่าวหา

Daniel Chu ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Tricolor บอกกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Jerome Kollar ให้ส่งเงินโบนัสประจำปีมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ของเขาสองครั้งสุดท้ายในวันที่ 19 และ 20 สิงหาคม ตามคำฟ้องของรัฐบาลกลางที่เปิดเผยเมื่อวันพุธ

ชู ซึ่งถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับ “การฉ้อโกงอย่างเป็นระบบ” เป็นเวลาประมาณเจ็ดปีจนถึงปี 2568 ได้ใช้เงินบางส่วนเพื่อซื้อ “ทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์” ในเมืองเบเวอร์ลีฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ในช่วงปลายเดือนนั้น ตามคำฟ้อง

ภายในไม่กี่วันหลังจากการจ่ายโบนัสของ Chu Tricolor ได้ทำให้พนักงานมากกว่า 1,000 คนลางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ภายในวันที่ 10 กันยายน บริษัทได้ยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลาย

ทนายความที่เป็นตัวแทนของ Chu ไม่ได้ตอบกลับอีเมลเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาในทันที

อัยการกล่าวว่า Tricolor สร้างรายได้ประมาณ 800 ล้านดอลลาร์ใน “หลักประกันปลอม” ตามคำสั่งของ Chu โดยการจำนำทรัพย์สินเดียวกันสองครั้งสำหรับการกู้ยืมหลายรายการ และโดยการให้พนักงานแก้ไขบันทึกด้วยตนเองเพื่อให้สินเชื่อที่ค้างชำระปรากฏว่ามีสิทธิ์เป็นหลักประกัน ตามคำฟ้อง

การล่มสลายอย่างกะทันหันของ Tricolor เป็นหนึ่งในการผิดนัดชำระหนี้จำนวนมากที่ทำให้อุตสาหกรรมการธนาคารของสหรัฐฯ ปั่นป่วนในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ประเมินค่าต่ำเกินไปในระบบการเงินของอเมริกา

ในช่วงเวลาของการจ่ายโบนัส Chu ถูกกล่าวหาว่ารู้ว่าบริษัทของเขา “โดยพื้นฐานแล้วเป็นประวัติศาสตร์” ตามคำพูดของเขาเอง ตามคำฟ้อง

อัยการอ้างถึงการโทร “ที่บันทึกไว้อย่างเป็นความลับ” ในเดือนสิงหาคม ซึ่งรวมถึง Chu, CFO ของเขา และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งผู้ก่อตั้งได้หาทางที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ให้กู้ของบริษัทอยู่ในภาวะลำบาก

แม้ว่าคำฟ้องไม่ได้ระบุชื่อธนาคารที่ Tricolor ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง เจพีมอร์แกน เชส– บาร์เคลย์ และ ธนาคารที่ห้าที่สาม ได้เปิดเผยค่าใช้จ่ายที่เชื่อมโยงกับผู้กู้ยืมแล้ว

หลังจากที่ผู้ให้กู้ของ Tricolor เผชิญหน้ากับ Chu เกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับหลักประกันที่ให้สินเชื่อ ซีอีโอเสนอเรื่องโกหกว่าข้อมูลที่ถูกบิดเบือนบางส่วนเชื่อมโยงกับโครงการเลื่อนการกู้ยืมเงินของฝ่ายบริหารของ Trump ตามคำฟ้อง

จากนั้นเขาก็พิจารณาอีกกลวิธีหนึ่ง นั่นคือ การกล่าวโทษธนาคารที่เพิกเฉยต่อธงสีแดง เพื่อเป็นช่องทางในการยุติข้อตกลงและทำให้บริษัทของเขาอยู่รอดต่อไป อัยการกล่าว

ในการทำเช่นนั้น Chu ถูกกล่าวหาว่าเปรียบเทียบ Tricolor กับ Enron บริษัทพลังงานที่ล่มสลายในปี 2544 หลังจากการค้นพบการฉ้อโกงทางบัญชี

“เห็นได้ชัดว่า Enron มีแหวนสวยๆ อยู่แล้วใช่ไหม?” ชูกล่าวว่าตามเอกสาร. “ฉันหมายถึง เอนรอน เอนรอนทำให้ความดันโลหิตของผู้ให้กู้สูงขึ้นเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งนั้น”