ความเสี่ยงของคาสิโน crypto ที่ถูกแทรกซึมโดยการฟอกเงิน

คาสิโน crypto เป็นแพลตฟอร์มเกมยอดนิยม อย่างไรก็ตามมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าอาชญากรบางคนใช้สถานที่เล่นเกมเหล่านี้เพื่อการฟอกเงิน

พวกเขาใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างไร? การฟอกเงินทำงานอย่างไร?

บทความนี้จะตอบคำถามของคุณ–

การฟอกเงินคืออะไร?

การฟอกเงินเป็นความพยายามที่จะส่งเงินสกปรกเป็นเงินที่สะอาด

เงินสกปรกหมายถึงกองทุนใด ๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงการค้ายาเสพติดการติดสินบนการโจรกรรมการหลีกเลี่ยงภาษีและอื่น ๆ

เงินสะอาดหมายถึงเงินทุนจากกิจกรรมทางกฎหมายเช่นการจ้างงานทางกฎหมายการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์การชนะจากคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตและอื่น ๆ

ผู้ฟอกเงินมักจะใช้กิจกรรมทางกฎหมายเป็นส่วนหน้าเพื่อ 'ทำความสะอาด' เงินสกปรกของพวกเขา
ตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจ:

• ตั้งค่าธุรกิจปลอมและใช้เพื่อประกาศรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
• ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อฟอกเงิน – พวกเขาอาจซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นเงินสดและขายให้พวกเขาทำเช่นนั้น

สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ในโลก มันเกิดขึ้นในแคนาดาตัวอย่างเช่น:

คณะกรรมาธิการคัลเลนเปิดเผยเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินจำนวนมาก รายงานพบว่าอาชญากรใช้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของแวนคูเวอร์เพื่อฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์

อสังหาริมทรัพย์เป็นเพียงหนึ่งในตลาดที่ผู้ฟอกเงินพึ่งพา พวกเขายังชอบใช้ตลาดและสถานที่อื่น ๆ

บางส่วนเป็นคาสิโน crypto

คาสิโน crypto คืออะไร?

คาสิโน crypto เป็นคาสิโนออนไลน์ อย่างไรก็ตามแตกต่างจากคาสิโนออนไลน์ส่วนใหญ่พวกเขายอมรับ cryptocurrencies เท่านั้น ในการเริ่มเล่นเกมผู้เล่นมักจะต้องจ่ายด้วย Bitcoin หรือ Ethereum คาสิโน crypto บางตัวอาจยอมรับ cryptocurrencies อื่น ๆ ที่รู้จักกันน้อย

แต่ทำไมบางคนถึงเลือกคาสิโน crypto? ข้อดีของการใช้งานคืออะไร?

นักเล่นเกมบางคนชอบคาสิโน crypto เพราะพวกเขามีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ด้วย cryptocurrencies นิสัยการเล่นเกมของผู้เล่นจะไม่แสดงในบัญชีบัตรเครดิตโดยตรง ธนาคารของพวกเขาจะไม่ทราบว่าพวกเขาใช้จ่ายเงินในคาสิโนออนไลน์ – เฉพาะพวกเขาซื้อ cryptocurrencies

ข้อดีอีกประการหนึ่งคือความเร็วของการทำธุรกรรม สามารถส่งเงินทุนและรับได้เกือบจะทันที ในทางตรงกันข้ามเวลาในการประมวลผลที่มีสกุลเงินปกติมีแนวโน้มที่จะนานขึ้นเนื่องจากธนาคารต้องใช้เวลาในการลงทะเบียนติดตามและอนุมัติการชำระเงินขาเข้าและขาออก ธนาคารบางแห่งยัง จำกัด การชำระเงินนอกเวลาทำงานหรือในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งทำให้ crypto เป็นตัวเลือกที่สะดวกกว่าสำหรับผู้เล่นบางคน

นอกจากนี้ผู้เล่นบางคนเลือกคาสิโน crypto เพราะพวกเขาสามารถเสนอค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของธนาคารและบัตรที่มี

ทำไมคาสิโน crypto ใช้สำหรับการฟอกเงิน?

คาสิโน crypto มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟอกเงินด้วยเหตุผลเดียวกับที่พวกเขาน่าสนใจ อย่างไรก็ตามเหตุผลหลักคือพวกเขาเสนอความเป็นส่วนตัวมากมาย ลักษณะการกระจายอำนาจของ cryptocurrencies ช่วยให้อาชญากรไม่สามารถรักษาได้

ด้วย cryptocurrencies มันยากที่จะติดตามการทำธุรกรรมของอาชญากรและพฤติกรรมที่ผิดปกติ อาชญากรสามารถฝากเงินจำนวนมากลงในบัญชีคาสิโน crypto และถอนตัวภายในไม่กี่วัน

โดยการถอนเงินจากคาสิโน crypto พวกเขากำลังฟอกพวกเขา เมื่อกองทุนเหล่านั้นมาถึงบัญชีธนาคารพวกเขาดูเหมือนรายได้จากการเล่นเกมตามกฎหมาย แหล่งที่มาของเงินนั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับและเชื่อมโยงกับธุรกิจกฎหมาย

แน่นอนว่าคาสิโน crypto จำนวนมากกำลังมองหาบุคคลประเภทนี้

โดยปกติแล้วอาชญากรมักจะ:

• สร้างบัญชีเกมหลายบัญชี
• ใช้ตัวตนปลอมหรือตัวตนที่ถูกขโมยหากจำเป็น
• ฝากจำนวนเล็กน้อยแทนที่จะเป็นจำนวนมาก
• เดิมพันจำนวนเล็กน้อยในเกมเพื่อทำให้บัญชีเกมของพวกเขาดูเป็นจริง
• ทำงานควบคู่กับผู้เล่นคนอื่น ๆ เพื่อจัดการเกม (เช่นการวางเดิมพันประสาน

ผู้เล่นที่ไร้เดียงสาบางคนอาจเล่นเกมคาสิโนที่จัดการโดยผู้ฟอกเงิน เกมที่มีแนวโน้มที่จะถูกจัดการ ได้แก่ โป๊กเกอร์และแบล็คแจ็คออนไลน์

อาชญากรชอบใช้การทิ้งชิปเพื่อฟอกเงินในเกมตารางเหล่านี้ พวกเขาสูญเสียชิปไปกับผู้เล่นแบบสุ่มที่ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของพวกเขา

วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการเล่นที่ถูกบุกรุก แบล็คแจ็คออนไลน์ เกมคือการเล่นกับผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้

ผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้มักจะมีระบบในการควบคุมและป้องกันความพยายามในการฟอกเงินบนแพลตฟอร์มของพวกเขา พวกเขาอาจพึ่งพาวิธีการชำระเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้นเพื่อกีดกันผู้ฟอกเงินจากการใช้แพลตฟอร์มของพวกเขา

ความคิดสุดท้าย

บทความนี้อธิบายว่าบางครั้งอาชญากรใช้คาสิโนเข้ารหัสลับเพื่อฟอกเงิน หากคุณสนใจเกมคาสิโนให้เลือกผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้