ประเด็นสำคัญ:
- ในการดำเนินการหกสัปดาห์กับตำรวจสิงคโปร์ Coinbase ป้องกันการสูญเสียมากกว่า 4.2 ล้านดอลลาร์ผ่านแอปมือถือปลอม
- การวิเคราะห์บล็อกเชนขั้นสูงระบุและปกป้องเหยื่อที่น่าสงสัยของการหลอกลวงมากกว่า 145 ราย
- การดำเนินการดังกล่าวเน้นย้ำถึงความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างการแลกเปลี่ยน crypto และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับการฉ้อโกง
Coinbase การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ประกาศแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมันกับกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ที่ช่วยยับยั้งการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียเงินกว่า 4.2 ล้านดอลลาร์โดยบุคคลมากกว่า 145 คน
ความไว้วางใจคือรากฐานที่เราสร้างขึ้นบน Coinbase
ในช่วง 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา Coinbase ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ @ SingaporePolice Anti-Scam Center และ Cyber Investigation Branch ในการดำเนินการต่อต้านการหลอกลวงร่วมกัน เราร่วมกันหยุดยั้งผู้คนกว่า 145+ คนจากการสูญเสียเงินรวม $4.2M+ จากการหลอกลวง… pic.twitter.com/0ITF2Z3FNL
– Coinbase Singapore (@CoinbaseSG) วันที่ 10 กรกฎาคม 2026
การโจมตีในวันที่ 16 เมษายนถึง 31 พฤษภาคม ได้เห็นการดำเนินการจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและบริษัทข่าวกรองบล็อคเชน โดยมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำมากมายเข้าร่วม
การวิเคราะห์บล็อคเชนช่วยตรวจจับเหยื่อตั้งแต่เนิ่นๆ
ในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมา Coinbase Singapore ในสิงคโปร์ ทำงานอย่างใกล้ชิด กับศูนย์ต่อต้านการหลอกลวง (ASC) ของกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ (SPF) และหน่วยงานสืบสวนทางไซเบอร์ (CIB) เพื่อระบุตัวเหยื่อที่อาจตกเป็นเหยื่อ และเพื่อช่วยพวกเขาหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินทุน
Chainalysis และ TRM Labs มอบเครื่องมือข่าวกรองบล็อกเชนแก่ทีมบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งใช้ในการเจาะลึกการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และระบุเหยื่อที่เกี่ยวข้องกับกลโกงสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก
อาชญากรมุ่งเป้าไปที่การหลอกลวงที่รู้จักกันดีหลายประการ เช่น การฉ้อโกงการลงทุน การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การฉ้อโกงการจ้างงาน และการฉ้อโกงเรื่องความรัก หมวดหมู่เหล่านี้ยังคงจัดอยู่ในรูปแบบที่สร้างความเสียหายมากที่สุดของการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ crypto ทั่วโลก
อ่านเพิ่มเติม: Coinbase เปิดเศรษฐกิจ $4T ของอินเดียสู่การเข้ารหัสด้วย INR Rails โดยตรงและการซื้อขายล่วงหน้า
การแทรกแซงที่กำหนดเป้าหมายมากกว่า 145 รายการ
หลังจากระบุผู้ที่อาจเป็นเหยื่อได้แล้ว การแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วมได้ให้ข้อมูลลูกค้าที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแทรกแซงโดยตรง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผล
Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve และ OKX เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ เช่นเดียวกับ StraitsX และ Upbit องค์กรต่างๆ สามารถอำนวยความสะดวกในการแทรกแซงแบบกำหนดเป้าหมายได้มากกว่า 145 รายการผ่านทางโทรศัพท์และด้วยตนเอง
เป้าหมายนั้นง่ายมาก: ติดต่อบุคคลก่อนที่นักหลอกลวงจะสามารถโน้มน้าวให้พวกเขาโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกงได้
เจ้าหน้าที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงเหยื่อล่วงหน้าโดยใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนขั้นสูงเพื่อป้องกันการทำธุรกรรมใด ๆ ตำรวจสิงคโปร์กล่าว กลยุทธ์การเตือนภัยล่วงหน้าส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงินน้อยกว่าการสืบสวนการฉ้อโกงแบบเดิมๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากบันทึกการสูญเสียแล้ว
อ่านเพิ่มเติม: สิงคโปร์ตั้งค่าสถานะ Bybit ในรายการแจ้งเตือนนักลงทุนของ MAS ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม Crypto ใหม่
อุตสาหกรรม Crypto เสริมสร้างการป้องกันการหลอกลวง
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสิงคโปร์และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้ทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับการหลอกลวง เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของสถาบันสาธารณะและบริษัทเอกชนในการต่อสู้กับอาชญากรรมเกี่ยวกับ crypto อาจมีส่วนช่วยอย่างมาก
Coinbase ย้ำอีกครั้งว่าการปกป้องผู้ใช้ยังคงเป็นข้อกังวลหลัก และเสริมว่าการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จแสดงให้เห็นว่าการแบ่งปันข่าวกรองและการดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัยจะเป็นประโยชน์ได้อย่างไร
สิงคโปร์เป็นหนึ่งในเขตอำนาจศาลที่มีการมองไปข้างหน้ามากที่สุดในการจัดการกับการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัล การบังคับใช้ไม่ใช่ทางออกเดียวในการป้องกันอาชญากรรมอีกต่อไป ทุกวันนี้ เจ้าหน้าที่ใช้แนวทางที่นำโดยข่าวกรอง โดยมีเครื่องมือต่างๆ เช่น การตรวจสอบบล็อกเชน การทำบัญชีธุรกรรม และการเข้าถึงเหยื่อโดยตรง
การหลอกลวงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่อุตสาหกรรมการเข้ารหัสต้องเผชิญ และเนื่องจากผู้คนทั่วเอเชียเริ่มหันมาใช้สกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น ขอบเขตของการหลอกลวงก็เพิ่มมากขึ้น
