🟩 สมัครเทรด #ค่าเงิน #ทองคำ สนับสนุน THAIFRX.COM คลิกที่ลิ้งค์นี้ https://one.exnessonelink.com/a/se21a7h0
TL;ดร
- Chainalysis กล่าวว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้รื้อ AudiA6 ซึ่งเป็นเครือข่ายการฟอกเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับแรนซัมแวร์และกิจกรรม Darknet
- บริษัทกล่าวว่าเครือข่ายประมวลผลประมาณ 10,333 BTC ตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งมีมูลค่าในอดีตประมาณ 389 ล้านดอลลาร์
- เจ้าหน้าที่จับกุมผู้บริหารระดับสูงที่ต้องสงสัยสองคนในจอร์เจีย ขณะที่สหรัฐฯ กำลังส่งผู้ร้ายข้ามแดน
- กรณีนี้เน้นย้ำว่าเครือข่ายการถอนเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายสามารถพึ่งพาการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้อง บัญชีล่อ และโครงสร้างพื้นฐานของ darknet ได้อย่างไร
การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศได้รื้อเครือข่ายการฟอกเงินดิจิทัลที่เรียกว่า AudiA6 ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis ในกรณีที่แสดงให้เห็นว่ากองทุนที่เชื่อมโยงกับแรนซัมแวร์สามารถเคลื่อนย้ายผ่านบริการ darknet บัญชีล่อ และโครงสร้างพื้นฐานการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ได้อย่างไร
ในรายงานวันที่ 11 มิถุนายน Chainalysis กล่าวว่าการดำเนินการมุ่งเป้าไปที่ AudiA6 ซึ่งอธิบายว่าเป็นแพลตฟอร์มการฟอกเงินดิจิทัลและผู้ให้บริการ “mixer-as-a-service” ที่ใช้โดยนักแสดงแรนซัมแวร์ ตลาด darknet และบริการอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่น ๆ บริษัทกล่าวว่าเครือข่ายได้ประมวลผลประมาณ 10,333 bitcoin นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2564 ซึ่งมีมูลค่าในอดีตประมาณ 389 ล้านดอลลาร์
การบังคับใช้กฎหมายเคลื่อนไหวต่อต้าน AudiA6
จากข้อมูลของ Chainalysis การดำเนินการบังคับใช้ที่มีการประสานงานนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายแห่ง รวมถึงกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา Europol และพันธมิตรระหว่างประเทศอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้บริหารระดับสูงที่ต้องสงสัยสองคนในสาธารณรัฐจอร์เจีย ได้แก่ ชาวยูเครนวัย 37 ปี และชาวรัสเซียวัย 25 ปี สหรัฐฯ กำลังมองหาการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังยึดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วสหรัฐอเมริกาและยุโรป Chainalysis กล่าวว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ AudiA6 และฟอรัมอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Darknet ที่เรียกว่า Dark2Web ถูกแทนที่ด้วยแบนเนอร์ยึด ซึ่งตัดการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยนักแสดงทางอาญาในการโฆษณา ประสานงาน และถอนเงินที่ผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีนี้มีความสำคัญเนื่องจาก AudiA6 ไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นมิกเซอร์แบบสแตนด์อโลนธรรมดา Chainalysis อธิบายว่าเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่กว้างขึ้น ซึ่งอาชญากรไซเบอร์สามารถเชื่อมต่อผ่าน Dark2Web, จัดบริการฟอกเงิน และเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านท่อส่งเงินที่เข้าถึงส่วนที่ผิดกฎหมายและถูกกฎหมายของเศรษฐกิจ crypto
Chainalysis บอกว่าเครือข่ายทำงานอย่างไร
Chainalysis กล่าวว่า AudiA6 ใช้บัญชีล่อเงินที่ได้รับการยืนยันจาก KYC มากกว่า 6,000 บัญชี เพื่อช่วยเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนย์ ในทางปฏิบัติ นั่นหมายถึงเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องโดยการกำหนดเส้นทางเงินทุนที่ผิดกฎหมายผ่านบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบตัวตน ทำให้กิจกรรมยากขึ้นในการแยกแยะจากธุรกรรมของผู้ใช้ปกติ
บริษัทกล่าวว่าผู้สืบสวนติดตามอย่างน้อย 393 BTC ซึ่งมีมูลค่าในอดีตมากกว่า 19 ล้านดอลลาร์ โดยตรงจากผู้ดำเนินการแรนซัมแวร์ที่เป็นที่รู้จัก ตลาด darknet และบริการอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่น ๆ Chainalysis ยังกล่าวอีกว่ามากกว่า 16 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแรนซัมแวร์โดยเฉพาะ และเงินที่ถูกขโมยถูกล้างผ่านเครือข่าย
บริการฟอกถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นระหว่าง 3% ถึง 10% Chainalysis กล่าวว่าระบบสามารถคืนเงินที่สับสนให้กับลูกค้าได้ภายในกรอบเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ทำให้ผู้ใช้ที่เป็นอาชญากรมีวิธีที่รวดเร็วในการแปลงหรือย้ายรายได้หลังการโจมตี
รายงานยังเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการถอนเงินของ AudiA6 กับการแลกเปลี่ยนของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึง Bitzlato และ Garantex และกล่าวว่าเครือข่ายดังกล่าวมีความเสี่ยงอย่างมากต่อ Exploit.in ซึ่งเป็นฟอรัมอาชญากรรมทางไซเบอร์ภาษารัสเซียที่ดำเนินการบริการเอสโครว์ Chainalysis ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า Europol ระบุโดเมนที่ถูกกล่าวหาว่าผู้ดูแลระบบใช้เพื่อลงทะเบียนบัญชีล่อที่ฉ้อโกง รวมถึง designli.pictures, delivery.top และ inboxly.top
เหตุใดจึงมีความสำคัญต่อการบังคับใช้ Crypto
สำหรับตลาด crypto ที่กว้างขึ้น กรณีของ AudiA6 เป็นการเตือนใจว่าความกดดันในการบังคับใช้กำลังมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในโลกไซเบอร์มากขึ้น ไม่ใช่แค่การโจรกรรมครั้งแรกหรือการชำระเงินแรนซัมแวร์ ผู้สืบสวนกำลังพิจารณาว่ากองทุนจะย้ายไปที่ใดต่อไป บริการใดที่อำนวยความสะดวกในการถอนเงิน และวิธีที่ผู้กระทำผิดพยายามผสมผสานเข้ากับแพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ความแตกต่างนั้นสำคัญ การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และช่องทางการชำระเงินไม่จำเป็นต้องเป็นจุดกำเนิดของกิจกรรมทางอาญา แต่สิ่งเหล่านี้สามารถกลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับเครือข่ายการฟอกเงินได้ หากบัญชีล่อและแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบที่อ่อนแอสร้างพื้นที่เพียงพอสำหรับการดำเนินการของผู้ไม่ประสงค์ดี รายงานของ Chainalysis ระบุว่า AudiA6 อาศัยช่องว่างดังกล่าวเป็นอย่างมาก
กรณีนี้ยังเน้นย้ำว่าเหตุใดการวิเคราะห์บล็อกเชนจึงกลายเป็นส่วนสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ บล็อกเชนสาธารณะสามารถให้เส้นทางการทำธุรกรรมแก่ผู้ตรวจสอบได้ แต่การเปลี่ยนเส้นทางนั้นไปสู่การดำเนินการบังคับใช้มักจะต้องมีการเชื่อมโยงกระเป๋าเงิน โครงสร้างพื้นฐานการบริการ โดเมน บัญชีถอนเงิน และผู้ให้บริการในโลกแห่งความเป็นจริง
สำหรับผู้ใช้และบริษัท crypto ที่ถูกกฎหมาย ประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่า crypto นั้นถือเป็นอาชญากรรมโดยเฉพาะ ความโปร่งใสแบบเดียวกันที่ช่วยให้เงินทุนเคลื่อนย้ายได้ทั่วโลกสามารถให้แผนที่แก่ผู้ตรวจสอบเมื่อเครือข่ายการฟอกมีขนาดใหญ่พอที่จะละทิ้งรูปแบบต่างๆ ไว้เบื้องหลัง
ด้วยการลบ AudiA6 ออก หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดูเหมือนจะส่งข้อความที่ชัดเจน: บริการที่ช่วยให้กลุ่มแรนซัมแวร์และผู้จำหน่าย darknet แปลง crypto เป็นกองทุนที่ใช้งานได้ขณะนี้อยู่ในกากบาทอย่างมั่นคง
รายงานดั้งเดิมโดย Chainalysis (รายงานดั้งเดิมโดย Chainalysis)
🟩 สมัครเทรด #ค่าเงิน #ทองคำ สนับสนุน THAIFRX.COM คลิกที่ลิ้งค์นี้ https://one.exnessonelink.com/a/se21a7h0
Source link
