ประเด็นสำคัญ:
- Tether ลงทุนใน Crystal Intelligence เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางนิติเวชและการตรวจจับการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์
- มากกว่า 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐใน USD ₮เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญาได้ถูกแช่แข็งไปแล้วโดย Tether ข้ามเขตอำนาจศาล 55 แห่ง
- การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อผู้ออกตราสาร stablecoin เพื่อป้องกันการหลอกลวง crypto ที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีมูลค่ารวม $ 9.3B ในการสูญเสียของสหรัฐฯในปี 2567 เพียงอย่างเดียว
Tether ผู้ออก Stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั่วทั้งระบบนิเวศ crypto ผ่าน การลงทุนเชิงกลยุทธ์ใหม่ ใน Crystal Intelligence ของ บริษัท Blockchain Analytics Tether มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งมอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่คมชัดการติดตามที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและการกระทำที่เร็วขึ้นกับนักแสดงที่ไม่ดีในทางที่ผิด
อ่านเพิ่มเติม: พันธมิตร Tether กับ Zanzibar เพื่อส่งเสริมการยอมรับ stablecoin และการฝึกอบรม blockchain
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของ Tether ไปสู่การเฝ้าระวัง blockchain เชิงรุก
การลงทุนของ Tether ใน Crystal Intelligence นับเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการรณรงค์เพื่อกระชับการปฏิบัติตามและความสามารถทางนิติวิทยาศาสตร์ภายในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิตอล Crystal ซึ่งเป็น บริษัท ที่รู้จักกันดีในเรื่องการวิเคราะห์บล็อกเชนขั้นสูงตอนนี้จะทำหน้าที่เป็นพันธมิตรที่สำคัญในการปรับใช้เครื่องมือที่สามารถตรวจสอบและสกัดกั้นธุรกรรม crypto ที่น่าสงสัยในแบบเรียลไทม์
การเป็นหุ้นส่วนนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ – Tether และ Crystal เคยร่วมมือกันในการเปิดตัว การแจ้งเตือนการหลอกลวงเครื่องมือที่ต้องเผชิญกับสาธารณะที่ตั้งค่าสถานะกระเป๋าเงิน crypto ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงและการฉ้อโกง สิ่งที่แตกต่างกันในตอนนี้คือขนาดและความตั้งใจ: สัญญาณการลงทุนนี้ที่ Tether ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมายอีกต่อไป – เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในเพื่อตรวจจับและปิดการใช้งานกิจกรรมทางอาญาก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลจะถาม
อ่านเพิ่มเติม: Tether ขยาย USDT0 stablecoin ไปสู่การมองโลกในแง่ดีและ unichain เพิ่มสภาพคล่อง superchain
เสริมข้อมูลรับรองการต่อต้านอาชญากรรมของ Tether
Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether เป็นคำสั่งของเขาโดยตรง:“ USD ₮เป็นดอลลาร์ดิจิทัลสำหรับประชาชนนักแสดงที่ไม่ดีจะหยุดลง”
ข้อมูลสำรองข้อมูลนั้น Tether มีจนถึงตอนนี้:
- ช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า 255 แห่ง ข้ามเขตอำนาจศาล 55 แห่งรวมถึงหน่วยสืบราชการลับของ FBI และ US
- แช่แข็งมากกว่า $ 2.7 พันล้านใน USD ₮ เชื่อมต่อกับอาชญากรรมไซเบอร์การหลอกลวงและการฉ้อโกงทางการเงิน
- ที่ได้รับการดูแล การประสานงานแบบเรียลไทม์ ด้วยหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ตรวจสอบติดตามกระเป๋าเงินที่มีความเสี่ยงสูงทั่วโลก
การลงทุนในคริสตัลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความคมชัดให้มากขึ้นโดยการรวมปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเข้ากับนิติวิทยาศาสตร์ blockchain ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสำคัญอย่างรวดเร็วเนื่องจากการหลอกลวง crypto มีความซับซ้อนมากขึ้น
การหลอกลวงกำลังเพิ่มขึ้น: ทำไมการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงสำคัญ
ในปี 2567 สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริการายงานว่า การหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ Crypto เพิ่มขึ้นเป็น 9.3 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 66% จากปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึง:
- การหลอกลวงการลงทุนบนแพลตฟอร์มโซเชียล
- รูปแบบฟิชชิ่งและการระบายกระเป๋าสตางค์
- การหลอกลวง“ Pig Butchering” ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงระยะยาว
- defi การแสวงหาผลประโยชน์และการโจมตีการแอบอ้าง
สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจะไม่สามารถทนได้อีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Stablecoins ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับอาชญากรไซเบอร์เนื่องจากสภาพคล่องที่มีเงินดอลล่าร์และการถ่ายโอนทั่วโลกอย่างราบรื่น
อย่างไรก็ตามวิธีการของ Tether นั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันเปลี่ยนความรับผิดชอบออกไปจากหน่วยงานกำกับดูแลและไปยังผู้ออกตราสาร stablecoin เอง ในการสนับสนุน Crystal Intelligence, Tether ไม่ได้รอเอกสารใหม่ – เป็นเทคโนโลยีการระดมทุนที่ทำงานเชิงรุกเพื่อระบุและแยกความเสี่ยง
Inside Crystal Intelligence: เลเยอร์ใหม่ของการป้องกันสายโซ่
Crystal Intelligence ไม่ได้เป็นเพียง บริษัท Analytics Blockchain อีกแห่งหนึ่ง มันเชี่ยวชาญใน การให้คะแนนความเสี่ยงแบบเรียลไทม์– การระบุแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มกระเป๋าเงินและ การจดจำรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลการฉ้อโกงในอดีต เครื่องมือของพวกเขาถูกใช้ไปแล้วโดยหน่วยงานของรัฐและสถาบันเอกชนทั่วโลก
ด้วยการสนับสนุนของ Tether Crystal วางแผนที่จะ:
- ขยายความครอบคลุมของกระแสธุรกรรม Stablecoin
- ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อตรวจจับบริการผสมและเทคนิคการทำให้งงงวยได้ดีขึ้น
- จัดหาแดชบอร์ดข่าวกรองโดยละเอียดสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารและการแลกเปลี่ยน
Navin Gupta ซีอีโอของ Crystal เน้นความเร่งด่วนในการย้ายจากการปฏิบัติตามปฏิกิริยา ข่าวกรองป้องกัน– “ เราเห็นผู้เล่นจำนวนมากเกินไปที่รอคำสั่ง” เขากล่าว “ นวัตกรรมที่รับผิดชอบหมายถึงการก้าวไปข้างหน้าของภัยคุกคามไม่ใช่แค่ตอบสนองต่อพวกเขา”
กลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กว้างขึ้น: Tether สร้างรากฐานสำหรับ crypto ที่มีการควบคุม
การลงทุนนี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่โดดเดี่ยว Tether ขยายตัวแล้ว Playbook การปฏิบัติตามกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐาน ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา:
- การบูรณาการซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามระดับสถาบัน เพื่อตรวจสอบสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง
- เพิ่มความร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIUS) และธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่
- สิ่งพิมพ์ปกติของ รายงานการรับรอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุน USD ₮เพื่อตอบสนองต่อความต้องการความโปร่งใสของอุตสาหกรรม
ในช่วงเวลาที่โครงการ stablecoin จำนวนมากกำลังถูกตรวจสอบ-โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกฎระเบียบของ MICA ที่เปิดตัวในยุโรป-เดือยก้าวร้าวของ Tether ไปสู่โครงสร้างพื้นฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อนสามารถกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมในระยะต่อไปได้
แบบจำลองสำหรับการควบคุมตนเองของอุตสาหกรรม?
การซ้อมรบของ Tether กำลังได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยทั้งผู้สร้าง crypto-native และหน่วยงานกำกับดูแล ในอุตสาหกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการไม่เปิดเผยตัวตนและการไหลเวียนที่มืดครึ้มผู้ออกหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของการตัดสินใจของ Stablecoins ที่จะใช้จ่ายในเครื่องมือเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์อาจสร้างแรงกดดันให้คู่แข่งทำเช่นเดียวกัน
ผู้ออก Stablecoin รายอื่นเช่นผู้ออกของ USDC (วงกลม) ได้ระบุความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับ บริษัท บังคับใช้กฎหมายและ บริษัท ปฏิบัติตาม แต่การลงทุนของ Tether ใน Forensics Tech เป็นสถานที่สำคัญที่ผู้ออกตราสาร Stablecoin กลายเป็นผู้เล่นระดับแนวหน้าในกรอบการต่อต้านอาชญากรรมทั่วโลก
สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการออกกฎหมายและคำแนะนำที่รอดำเนินการเช่นจาก FATF, SEC และกระทรวงการคลังซึ่งทั้งหมดนี้กำลังพิจารณาวิธีการที่จะใช้กฎการทำธุรกรรม (KYT) ของคุณและการปฏิบัติตามกฎการเดินทางไปยังเครือข่ายการกระจายอำนาจ
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
