Sam Bankman-Fried สารภาพว่าไม่มีความผิดในศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กเมื่อวันอังคารถึงแปดข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto เดิมของเขา FTX และเฮดจ์ฟันด์ Alameda Research
มหาเศรษฐี crypto ครั้งหนึ่งเคยถูกฟ้องในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสายและการฉ้อโกงหลักทรัพย์ ข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฉ้อโกงผ่านสาย การฟอกเงินและการสมรู้ร่วมคิดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อบังคับทางการเงินของแคมเปญ
การพิจารณาคดีจะเริ่มในวันที่ 2 ตุลาคม
Bankman-Fried มาถึงนอกศาลด้วยรถ SUV สีดำ และถูกรุมล้อมด้วยกล้องตั้งแต่วินาทีที่รถของเขามาถึง การตะลุมบอนกันหนาขึ้นจนแม่ของ Bankman-Fried ไม่สามารถออกจากรถได้ ล้มลงบนทางเท้าที่เปียกขณะที่กล้องพยายามจับภาพลูกชายของเธอ
อดีตผู้บริหารสูงสุดของ FTX แซม แบงค์แมน-ฟรีด (C) มาถึงเพื่อยื่นคำร้องต่อหน้าผู้พิพากษาเขตสหรัฐ ลูอิส แคปแลน ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน นิวยอร์ก วันที่ 3 มกราคม 2023
เอ็ด โจนส์ | เอเอฟพี | เก็ตตี้อิมเมจ
Bankman-Fried ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลากผ่านฝูงชนและเข้าไปในศาลในเวลาไม่กี่อึดใจ โดยช่างภาพพยายามดิ้นรนเพื่อให้พ้นทาง
ก่อนหน้านี้ ทนายความของ Bankman-Fried ได้ยื่นคำร้องเพื่อประทับตราชื่อของบุคคลสองคนที่รับประกันว่าจะปล่อยตัว Bankman-Fried ในการประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ พวกเขาอ้างว่าการมองเห็นคดีและจำเลยได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพ่อแม่ของ Bankman-Fried และผู้ค้ำประกันไม่ควรอยู่ภายใต้การตรวจสอบเช่นเดียวกัน Kaplan อนุมัติการเคลื่อนไหวในศาล
Danielle Sassoon อัยการของรัฐบาลกลางบอกกับศาลว่า Bankman-Fried ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศเพื่อโอนทรัพย์สินที่ฝ่ายบริหารของ FTX ในสหรัฐฯ พยายามกู้คืนผ่านกระบวนการล้มละลายในบทที่ 11
หน่วยงานกำกับดูแลในบาฮามาสและทนายความสหรัฐของ FTX ได้ต่อสู้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ในศาลล้มละลายเดลาแวร์มากกว่าหลายร้อยล้านหรือหลายพันล้านดอลลาร์ที่มีมูลค่า cryptocurrency ทนายความของ FTX ยืนยันว่าหน่วยงานกำกับดูแลของ Bahamian ได้โอนเงินอย่างผิดกฎหมายหลายร้อยล้านดอลลาร์ และ Bankman-Fried ได้ช่วยเหลือพวกเขา
หน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสกล่าวว่ากฎหมายท้องถิ่นให้อำนาจศาลเหนือทรัพย์สินเหล่านั้น และโต้แย้งความถูกต้องของกระบวนการพิจารณาในบทที่ 11 ของสหรัฐฯ
ดูเหมือนว่าอัยการของรัฐบาลกลางจะเห็นด้วยกับทนายความของ FTX ในสหรัฐอเมริกา Sassoon ขอให้ Kaplan กำหนดข้อจำกัดใหม่ที่ห้ามไม่ให้ Bankman-Fried ถ่ายโอนหรือเข้าถึงทรัพย์สินของลูกค้า FTX ผู้พิพากษาอนุมัติการเคลื่อนไหวนั้นเช่นกัน
Bankman-Fried เดินทางกลับจากบาฮามาสไปยังสหรัฐอเมริกาในวันที่ 21 ธันวาคม และในวันต่อมาได้รับการปล่อยตัวด้วยพันธบัตรรับรองมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ โดยค้ำประกันโดยบ้านของครอบครัวในแคลิฟอร์เนีย
อัยการรัฐบาลกลางได้ประกาศเปิดตัวหน่วยงานใหม่เพื่อกู้คืนทรัพย์สินของเหยื่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ Bankman-Fried และการล่มสลายของ FTX
“เขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กกำลังทำงานตลอดเวลาเพื่อรับมือกับการระเบิดของ FTX” เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร
สำนักงานทนายความของสหรัฐสำหรับ SDNY แย้งว่า Bankman-Fried ใช้ทรัพย์สินของลูกค้ามูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ฟุ่มเฟือยและโครงการโต๊ะเครื่องแป้ง รวมถึงสิทธิ์ในการตั้งชื่อสนามกีฬาและการบริจาคทางการเมืองหลายล้าน
อัยการของรัฐบาลกลางสร้างคำฟ้องต่อ Bankman-Fried ด้วยความเร็วที่ผิดปกติ รวมข้อกล่าวหาทางอาญากับชายวัย 30 ปีในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกลางมาพร้อมกับการร้องเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของ Bankman-Fried สองคน ได้แก่ Caroline Ellison อดีต CEO ของกองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX กับ Bankman-Fried
Ellison วัย 28 ปี และ Wang วัย 29 ปี สารภาพผิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ข้อตกลงสารภาพกับอัยการเกิดขึ้นหลังจากการคาดเดาอย่างอาละวาดว่า Ellison คู่รักที่เคยโรแมนติกของ Bankman-Fried กำลังร่วมมือกับหน่วยงานสอบสวนของรัฐบาลกลาง
Ryan Salame อดีตผู้บริหาร FTX อีกคน เห็นได้ชัดว่าแจ้งเตือนหน่วยงานกำกับดูแลเป็นครั้งแรกถึงการกระทำผิดที่ถูกกล่าวหาภายใน FTX Salame อดีตซีอีโอร่วมของ FTX ระบุว่า “การจัดการทรัพย์สินของลูกค้าผิดพลาด” ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสเมื่อสองวันก่อนการแลกเปลี่ยน crypto ยื่นฟ้องเพื่อป้องกันการล้มละลาย ตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาส
Bankman-Fried ถูกกล่าวหาโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินว่ากระทำสิ่งที่ ก.ล.ต. เรียกว่าการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดและ “หน้าด้าน” ที่สุดในความทรงจำล่าสุด การล่มสลายอันน่าทึ่งของเขาเกิดจากการรายงานที่ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของงบดุลของกองทุนเฮดจ์ฟันด์
ในช่วงหลายสัปดาห์นับตั้งแต่การยื่นฟ้องล้มละลายในเดลาแวร์ของ FTX เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ขอบเขตของการละเมิดที่ถูกกล่าวหาของ Bankman-Fried ได้ถูกเปิดเผย จอห์น เจ. เรย์ ซีอีโอที่เข้ามาแทนที่กล่าวว่ามี “ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการควบคุมองค์กร”
Bankman-Fried ถูกฟ้องในศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม และถูกจับกุมโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของบาฮามาสตามคำร้องขอของอัยการสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม หลังจากคำฟ้องของเขา ทีมกฎหมายของ Bankman-Fried ในบาฮามาสกลับล้มเหลวว่า หรือลูกความของพวกเขาจะไม่ยินยอมให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
นาฬิกา: แซม แบงค์แมน-ฟรีด มาถึงศาล
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
