$ 180m หายไปประธานหลบหนีไปสหราชอาณาจักร

ประเด็นสำคัญ:

• ประธาน Lin Chunhao หนีไปสหราชอาณาจักรหลังจากสารภาพการสูญเสียส่วนบุคคลมากกว่า $ 96 ล้าน
• นักลงทุนรายย่อยได้รับผลตอบแทน 6-9% ต่อปีผ่านผลิตภัณฑ์“ โครงสร้างพื้นฐานเทศบาล”
• การระดมทุนมากกว่า 180 ล้านเหรียญสหรัฐนั้นหายไปจากการให้กู้ยืม P2P การซื้อขาย crypto การเก็งกำไรหุ้นและธนบัตรสัญญา

การจากไปอย่างน่าทึ่งของประธาน

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2568 หลินชุนฮาประธานของกลุ่ม JYS ของจีนประกาศการมาถึงของเขาบนดินอังกฤษผ่านโน้ตอำลาในกลุ่ม WeChat การอ้างถึงความสูญเสียส่วนบุคคลทางเหนือของ $ 96 ล้านหลินระบุว่ากองทุนทั้งหมดได้รับการชำระด้วยดอกเบี้ยเงินเดือนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทางออกอย่างกะทันหันของเขาก่อให้เกิดการสอบสวนทางอาญาทันทีโดยแผนกอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของสำนักความมั่นคงสาธารณะเซินเจิ้นในขณะที่สำนักงานท้องถิ่นเคยคึกคักไปด้วยการสัมมนานักลงทุนถูกทิ้งร้าง

JYS Group ล่มหลังจากการลงทุน $ 180M

การรับสมัครผ่านการสัมมนาทางการเงิน

JYS Group ตั้งเป้าหมายนักลงทุนค้าปลีกชนชั้นกลางในมณฑลกวางตุ้งจัดสัมมนามันวาวในเมืองเช่นเซินเจิ้นกวางโจวและ Foshan ผู้เข้าร่วมประชุมบางครั้งได้รับการคัดเลือกผ่านการเชื่อมต่อกับครอบครัว-มีการแหลมผลิตภัณฑ์“ ให้ผลตอบแทนสูง” ที่เชื่อมโยงกับถนนอุโมงค์และงานสาธารณะอื่น ๆ จุดขายที่สำคัญรวมถึง:

• ผลตอบแทนที่น่าสนใจ: ผลตอบแทนประจำปี 6-9%
• อายุที่ยืดหยุ่น: เงื่อนไขการลงทุนตั้งแต่ 3 ถึง 36 เดือน
• การรับรู้ความปลอดภัย: ผู้สนับสนุนใน บริษัท ในเครือของรัฐและพื้นที่สำนักงานร่วมกับหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล

เหตุการณ์เหล่านี้ปลูกฝังความไว้วางใจและผลักดันการไหลเข้าของทุนอย่างรวดเร็วโดยมีผู้เข้าร่วมบางคนเดิมพันสูงกว่า $ 80,000

เปิดโปงแผนการลงทุน

เบื้องหลังฉากส่วนใหญ่ 1.34 พันล้านเยน (~ $ 180 ล้าน) ได้ถูกส่งไปยังกิจการที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อความสุดท้ายของ Lin ระบุการเดิมพันที่ล้มเหลวในทุกประเภทสินทรัพย์:

• การให้กู้ยืม P2P: พันล้านสูญเสียหนี้ที่ไม่ดี
• การซื้อขาย Crypto: ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์เช็ดออกในตำแหน่งเก็งกำไร
• การเก็งกำไรหุ้น: การเขียนอย่างมีนัยสำคัญลดลงในการซื้อขายมาร์จิ้น
• ค่าเริ่มต้นของ Promissory Note: เกือบ 10 ล้านเหรียญสหรัฐในการชำระเงินเด้ง

แม้จะมีการรับรอง แต่ก็ไม่มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม สำนักงานในเซินเจิ้นและ Zhongshan ถูกปิดและแม้แต่ บริษัท บริหารโครงการในเครือก็ยังขาดความสัมพันธ์ที่ตรวจสอบได้ใด ๆ กับหน่วยงานของรัฐ

การดำเนินการทางกฎหมายและการสอบสวน

การล่มสลายของกลุ่ม JYS ทำให้เกิดการตรวจสอบกฎระเบียบอย่างรวดเร็ว การพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ :

• การสอบสวนทางอาญา: เจ้าหน้าที่เซินเจิ้นได้เปิดคดีสำหรับการฉ้อโกงทางการเงินที่น่าสงสัย
• การสอบสวนข้ามพรมแดน: กับประธานในสหราชอาณาจักรการบังคับใช้กฎหมายของจีนกำลังประสานงานกับคู่หูชาวอังกฤษเพื่อสำรวจการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
• การแช่แข็งสินทรัพย์: ผู้ตรวจสอบกำลังมองหาคำสั่งศาลเพื่อหยุดยั้งสินทรัพย์กลุ่ม JYS ที่เหลืออยู่ในประเทศจีน

การเคลื่อนไหวเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกู้คืนกองทุนนักลงทุนแม้ว่าการดึงสินทรัพย์ข้ามพรมแดนยังคงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน

กฎระเบียบข้อบังคับและการบังคับใช้ทั่วโลก การประสานงาน

ในขณะเดียวกันสุนัขเฝ้าบ้านทางการเงินที่กว้างขึ้นของกรุงปักกิ่งได้ส่งสัญญาณการเชื่อมต่อที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์การจัดการความมั่งคั่งที่สูงขึ้นทั้งหมดกลับไปสู่การทำความสะอาดก่อนหน้านี้ของเครือข่าย P2P และหน่วยงานธนาคารเงา ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสำรวจข้อกำหนดการออกใบอนุญาตที่เข้มงวดการเปิดเผยข้อมูลโครงการบังคับและการรายงานการทำธุรกรรมแบบเรียลไทม์สำหรับยานพาหนะการลงทุนใด ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลตอบแทนสองเท่า สำหรับผู้ประกอบการในต่างประเทศเช่น Lin Chunhao ซึ่งหมายความว่าการหลบหนีไปยังเขตอำนาจศาลอื่นอาจซื้อเวลาเท่านั้น ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้างสินทรัพย์และคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนกำลังกระชับขึ้นโดยมีหน่วยงานกำกับดูแลจากสหราชอาณาจักรไปยังสิงคโปร์เพื่อจัดตั้งกองกำลังงานทวิภาคีมุ่งเป้าไปที่การติดตามและส่งคืนเงินที่ผิดกฎหมาย การพัฒนาเหล่านี้ร่วมกันชี้ให้เห็นว่าการล่มสลายของ JYS ไม่เพียง แต่กระตุ้นความพยายามในการชดใช้ความเสียหายของแต่ละบุคคล แต่ยังสามารถกระตุ้นยุคใหม่ของการกำกับดูแลที่เข้มงวดในภาคเอกชนของจีน 20 ล้านล้านดอลลาร์

คำเตือนสำหรับนักลงทุนในอนาคต

SAGA JYS Group เน้นย้ำช่องโหว่อย่างต่อเนื่องในแผนการทางการเงินเสมือน นักลงทุนรายย่อยควรระมัดระวัง:

• ตรวจสอบผลตอบแทน: ผลตอบแทนที่สัญญาสูงมากมักส่งสัญญาณความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่
• ความต้องการความโปร่งใส: แสวงหาการตรวจสอบอิสระและหลักฐานการสนับสนุนสินทรัพย์
• จำกัด การเปิดรับ: หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินทุนภายใต้แรงกดดันจากตัวแทนขาย
• ตรวจสอบข้อมูลรับรอง: ยืนยันการลงทะเบียนกฎระเบียบและตรวจสอบการรับรองของบุคคลที่สาม

โดยการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้บุคคลสามารถลดโอกาสในการตกเป็นเหยื่อของการดำเนินการทึบแสงในทำนองเดียวกัน

ขนาดของการสูญเสียและผลกระทบของตลาด

ผลกระทบจากการตายของ JYS Group ดังก้องไปทั่วภูมิทัศน์การลงทุน:

• เงินทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้น: 1.34 พันล้านเยน (≈ 180 ล้าน)
• ประธานอ้างว่าขาดทุน: กองทุนส่วนบุคคล 96 ล้านดอลลาร์
• รายละเอียดของภาค: ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สูญเสียแต่ละในการให้กู้ยืม P2P, crypto และหมายเหตุสัญญา
• ฐานนักลงทุน: ผู้เข้าร่วมการค้าปลีกหลายพันคนในเมืองใหญ่อย่างน้อยสี่เมือง

ตอนนี้เน้นถึงเสน่ห์ – และอันตราย – ของผลิตภัณฑ์ที่กลับมาใหม่ที่วางตลาดโดยไม่มีการกำกับดูแลที่เหมาะสม เมื่อมีหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องนักลงทุนและหน่วยงานกำกับดูแลจะเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าสามารถกู้คืนเงินทุนใด ๆ ได้หรือไม่และหากบทเรียนที่เรียนรู้จะนำไปสู่การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับ“ นวัตกรรม” ทางการเงินในอนาคต

ข่าวเพิ่มเติม: Paul Atkins ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเป็นประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คนใหม่ในช่วงเวลาของกฎระเบียบ