ประเด็นสำคัญ:
- 12 คนเพิ่มเติมต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในการสมคบคิดขโมย $ 263M ซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ
- เงินที่ถูกขโมยถูกฟอกผ่านเครื่องผสม บริษัท เชลล์และแปลงเป็นสินค้าและบริการฟุ่มเฟือย
- เหยื่อรายเดียวสูญเสียไปกว่า 4,100 BTC มูลค่า $ 230m ในการหลอกลวงทางวิศวกรรมสังคมระดับสูง
อัยการของรัฐบาลกลางได้เปิดโปงคำฟ้องใหม่ที่เพิ่มจำเลย 12 คนให้กับคดีอาชญากรรมไซเบอร์ที่แผ่กิ่งก้านสาขาซึ่งเกี่ยวข้องกับหนึ่งในแหวนขโมย cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยถูกดำเนินคดีในกลุ่มสหรัฐโดยดำเนินการจากแคลิฟอร์เนียไปยังดูไบ
$ 263 ล้าน Crypto Ring: กลยุทธ์ที่ซับซ้อนและการเข้าถึงทั่วโลก
กระทรวงยุติธรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้เปิดเผย ว่าองค์กรอาชญากรรมเริ่มต้นไม่ช้ากว่าตุลาคม 2566 และวิ่งผ่านเดือนมีนาคม 2568 พัฒนาจากมิตรภาพการเล่นเกมออนไลน์ไปสู่เครือข่ายไซเบอร์ที่มีการประสานงานสูง
กลุ่มถูกกล่าวหาว่าดำเนินการหลายบทบาทรวมถึงแฮ็กเกอร์ฐานข้อมูลวิศวกรสังคมผู้ฟอกเงินและแม้แต่นักย่องเบาทางกายภาพ เป้าหมายหลักของพวกเขา: ผู้ถือ crypto ที่ร่ำรวยซึ่งมีรายละเอียดถูกสกัดจากข้อมูลที่รั่วไหลหรือแฮ็คซื้อจากเว็บมืด
ภายในการดำเนินการ: จาก Dark Web ไปยังไนท์คลับ
ตามคำฟ้องฐานข้อมูลที่ถูกขโมยที่มีที่อยู่อีเมลและข้อมูลรับรองการแลกเปลี่ยน crypto ได้รับหรือซื้อในตลาดใต้ดิน ชุดข้อมูลเหล่านี้ถูกขุดสำหรับเป้าหมายที่มีมูลค่าสูง
เมื่อระบุแล้วผู้โทรจะแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยโดยหลอกให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการแบ่งปันข้อมูลรับรองหรือยืนยันรายละเอียดที่ละเอียดอ่อน ในหลายกรณีการเฝ้าระวังทางกายภาพและการลักขโมยตามมา-มีรายงานว่าสมาชิกคนหนึ่งบุกเข้าไปในบ้านนิวเม็กซิโกของเหยื่อในขณะที่ผู้สมรู้ร่วมคิดติดตามตำแหน่ง iPhone ของพวกเขาแบบเรียลไทม์
คะแนนที่สูงที่สุดของพวกเขา? เกิน 4,100 BTC– คุ้มค่าที่ $ 230 ล้าน ในเวลานั้น – Stolen จากเหยื่อรายเดียวในวอชิงตันดีซีผ่านโครงการวิศวกรรมสังคมเป้าหมายในเดือนสิงหาคม 2567
เหตุการณ์อื่น ๆ รวมถึงการขโมยของ $ 14 ล้านใน crypto จากเหยื่อแยกต่างหากเมื่อเดือนก่อน
อ่านเพิ่มเติม: Phantom Wallet เผชิญคดีฟ้องร้อง $ 3.1M หลังจาก $ 500K ขโมยประกายความกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย Crypto
การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย: ไนท์คลับ, รถยนต์แปลกใหม่และกระเป๋าถือดีไซเนอร์
ห่างไกลจากการซ่อนตัวในเงามืดสมาชิกโอ้อวดได้รับผลกำไรของพวกเขาด้วยการซื้อที่ฟุ่มเฟือย รายละเอียดการฟ้องร้องดำเนินการเช่น:
- ขึ้นไป $ 500,000 ต่อคืน ในไนท์คลับสุดหรู
- อัน กองยานพาหนะแปลกใหม่ 28 คัน มูลค่าระหว่าง $ 100K ถึง $ 3.8M
- บ้านหรู ในไมอามีลอสแองเจลิสและแฮมป์ตันเช่าเอกสารปลอม
- รายการดีไซเนอร์เช่น กระเป๋าHermès Birkinนาฬิกาหรูและเสื้อผ้าระดับสูง
- เครื่องบินไอพ่นส่วนตัวและทีมรักษาความปลอดภัยเต็มเวลา
พวกเขายังใช้ ของเล่นตุ๊กตา Squishmallow เพื่อจัดส่งเงินสดจำนวนมากข้ามรัฐและพึ่งพาเครื่องผสมโซ่ปอกเปลือกและกระเป๋าเงินผ่านเพื่อปิดบังธุรกรรมและหลีกเลี่ยงการติดตาม blockchain
การฟอกระดับสูงและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องหลังบาร์
จำเลยที่สำคัญสี่คนคือ Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez และ Evan Tangeman-ใช้บริการ crypto-to-cash ที่ไม่มีใบอนุญาตและช่วยแปลงสินทรัพย์ที่ถูกขโมยเป็นสกุลเงิน fiat หรือรายการฟุ่มเฟือยโดยใช้ บริษัท เชลล์และรหัสปลอม
แม้หลังจากถูกจับกุมในปี 2567 นักปราชญ์ที่ถูกกล่าวหา Malone Lam ได้รับการกล่าวขานว่ามีการดำเนินการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากคุกสั่งให้ผู้อื่นส่งมอบการเข้ารหัสลับที่ถูกขโมยและของขวัญฟุ่มเฟือยรวมถึงกระเป๋านักออกแบบ – กับแฟนสาวของเขา
อ่านเพิ่มเติม: Bybit ประกาศรางวัล $ 140 ล้านเพื่อกู้คืน crypto ที่ถูกขโมยหลังจากแฮ็คขนาดใหญ่
ค่าใช้จ่ายและผลกระทบทางกฎหมาย
ผู้ถูกกล่าวหาต้องเผชิญกับข้อหาของรัฐบาลกลางรวมถึงการสมรู้ร่วมคิดของ Rico การสมคบคิดที่จะกระทำการฉ้อโกงลวดการฟอกเงินและการขัดขวางความยุติธรรม มีการจับกุมในแคลิฟอร์เนียในขณะที่ผู้ต้องสงสัยสองคนยังคงอยู่ต่างประเทศ – เชื่อว่าจะอยู่ในดูไบ
สำนักงานอัยการสหรัฐฯสำหรับ District of Columbia, FBI Cybercrime ใน DC, Los Angeles และ Miami และแผนกสืบสวนคดีอาญา IRS ล้วนเกี่ยวข้องกับการสอบสวนหลายหน่วยงานนี้
ทุกคนสันนิษฐานว่าไร้เดียงสาจนกว่าหลักฐานของศาลจะแสดงเป็นอย่างอื่น หากถูกตัดสินการพิจารณาคดีจะปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลกลางตามลักษณะและขนาดของอาชญากรรม
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
