Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Binance เข้าร่วมการประชุม Viva Technology ที่อุทิศให้กับนวัตกรรมและสตาร์ทอัพที่ศูนย์นิทรรศการ Porte de Versailles ในกรุงปารีส เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2022
เบอนัวต์ เทสซิเยร์ | สำนักข่าวรอยเตอร์
อัยการสหรัฐฯ กำลังมองหาโทษจำคุก 36 เดือนสำหรับอดีต CEO ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance ในข้อหาเปิดใช้งานการฟอกเงิน ตามบันทึกการพิจารณาคดีที่ออกมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
บันทึกดังกล่าวซึ่งยื่นต่อศาลในเขตทางตะวันตกของกรุงวอชิงตัน ระบุว่า จ้าวควรรับโทษจำคุกสูงกว่าที่แนะนำภายใต้คำแนะนำเพื่อ “สะท้อนถึงความรุนแรงของอาชญากรรมของเขา”
ภายใต้คำแนะนำ การพิจารณาโทษของจ้าวจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 12 ถึง 18 เดือน
“โทษจำคุก 36 เดือน ซึ่งเป็นสองเท่าของช่วงสูงสุดของแนวทางปฏิบัติ จะสะท้อนถึงความร้ายแรงของความผิด ส่งเสริมการเคารพกฎหมาย ให้การป้องปรามที่เพียงพอ และเพียงพอแต่ไม่เกินความจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายการพิจารณาคดี” อัยการสหรัฐกล่าวว่า.
Zhao ถูกกล่าวหาว่าจงใจล้มเหลวในการดำเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพตามที่กำหนดโดย Bank Secrecy Act และอนุญาตให้ Binance ประมวลผลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงธุรกรรมระหว่างชาวอเมริกันและบุคคลในเขตอำนาจศาลคว่ำบาตร
Binance ถูกฟ้องแยกต่างหากจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ในเรื่องการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าในทางที่ผิดและการดำเนินการของการแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมายและไม่ได้จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
สหรัฐฯ ซึ่งแยกกันกล่าวหา Binance และ Zhao ว่าละเมิดกฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของธนาคารของสหรัฐฯ และการคว่ำบาตรอิหร่าน สั่งให้ Binance จ่ายค่าปรับและริบเงินจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์ Zhao ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์
Zhao ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ Binance ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว หลังจากบรรลุข้ออ้างนี้ และถูกแทนที่โดย Richard Teng อดีตหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดอาบูดาบี
Zhao ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทันทีเมื่อได้รับการติดต่อผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X และ Binance ยังไม่ได้ส่งคำขอแสดงความคิดเห็นเมื่อได้รับการติดต่อจาก CNBC
'อาชญากรรมทางการเงิน' ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน
อัยการกล่าวว่า Zhao ละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาใน “ขนาดที่ไม่เคยมีมาก่อน” และเขา “จงใจเพิกเฉย” ต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของ Binance
ในบันทึกเมื่อวันอังคาร อัยการกล่าวว่าภายใต้การควบคุมของ Zhao นั้น Binance ดำเนินการในรูปแบบ “Wild West”
“จ้าวเดิมพันว่าเขาจะไม่ถูกจับได้ และถ้าเขาทำ ผลที่ตามมาก็จะไม่ร้ายแรงเท่ากับอาชญากรรม” บันทึกระบุ
“แต่ Zhao ถูกจับได้ และตอนนี้ศาลจะตัดสินว่า Zhao ควรจะชดใช้ราคาเท่าใดสำหรับการก่ออาชญากรรมของเขา”
การพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการของ Zhao คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
